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芳源股份選舉羅愛平擔任公司董事長 2021年公司凈利6672.18萬

2022/5/13 22:15:14      挖貝網 丁易涵

挖貝網5月13日，芳源股份（688148）于2022年5月13日召開2022年第二次臨時股東大會及職工代表大會，選舉產生了公司第三屆董事會董事、第三屆監事會監事成員。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，選舉產生了董事長、專門委員會委員及監事會主席，并聘任高級管理人員、證券事務代表。

董事選舉情況：2022年5月13日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會選舉羅愛平、謝宋樹、吳芳、龍全安、袁宇安、吳小珍擔任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉鄒育兵、楊德明、賀強擔任公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

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董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況：2022年5月13日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉羅愛平擔任公司董事長，并選舉產生公司第三屆董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，具體如下：

戰略委員會：委員羅愛平、吳芳、謝宋樹、龍全安、鄒育兵；主任委員（召集人）羅愛平

審計委員會：委員楊德明、賀強、吳芳；主任委員（召集人）楊德明

提名委員會：委員鄒育兵、楊德明、謝宋樹；主任委員（召集人）鄒育兵

薪酬與考核委員會：委員賀強、鄒育兵、吳芳；主任委員（召集人）賀強

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均為2名，并由獨立董事擔任主任委員（召集人），審計委員會的主任委員（召集人）楊德明為會計專業人士。

公司董事長、第三屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

監事會選舉情況：2022年5月13日，公司召開2022年第二次臨時股東大會及職工代表大會，選舉王玨、易神杰擔任公司第三屆監事會非職工代表監事，選舉朱勤英擔任公司第三屆監事會職工代表監事。朱勤英、王玨、易神杰共同組成公司第三屆監事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

監事會主席選舉情況：2022年5月13日，公司召開第三屆監事會第一次會議，全體監事一致同意選舉朱勤英擔任公司第三屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月13日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任羅愛平為公司總裁，聘任謝宋樹為公司常務副總裁，聘任吳芳、龍全安、劉京星、張斌、朱紅斌為公司副總裁，聘任呂海斌為公司財務總監，聘任陳劍良為公司董事會秘書。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務代表聘任情況：2022年5月13日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任黃敏齡為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為66,721,801.67元，比上年同期增長00%。

挖貝網資料顯示，芳源股份主要從事鋰電池三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料的研發、生產和銷售。

芳源股份 鋰電池

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